WebDollar Hvidvasknings Politik
WebDollar foretager manuelle og edb-kontroller af alle nye kunder. Som en del af WebDollar’s KYC filosofi er, e-mail adresse, post-adresse, IP-adresse, kunde detaljer og IBN verificeret. Transaktioner overvåges 24 timer om dagen og alle komplekse, usædvanligt store og/eller usædvanlige transaktioner bliver undersøgt og hvis de mistænkes, rapporteret til de relevante myndigheder uden at informere kunden. Alle ændringer lavet på kundernes konto-detaljer bliver logget og tilhørende information bliver anmodet om ændringer, som har en betydelig værdi ved fastsættelsen af kundens identitet eller bank oplysninger.Ingen indskud bliver gjort til kunders konto, hvor der er en mistanke om hvidvaskning eller terrorist-aktivitet, eller hvor indskuddet overstiger 15.000€ (uanset om det er en ”single one-off” indsættelse, eller akkumuleret indskud fra den samme kunde, der anvender flere konti) medmindre kundernes oplysninger er blevet verificeret.
Alle udtrækninger returneres til deres oprindelige finansieringskilde; med henblik på at skabe en klar kendelse. I visse tilfælde er det ikke muligt at returnere pengene til deres oprindelige finansieringskilde, af flere grunde, bl.a. tillader MasterCard ikke refusion til deres kort.
Udtrækninger sendes altid til ejeren af kontoen, og overførsel af penge mellem to kunde-konti er forbudt.
WebDollar accepterer ikke kontanter som finansierings-metode.
WebDollar registrerer hver transaktion. Hvis en komplet revision på papir er nødvendig, er den nødvendige information let tilgængelig (mindst indenfor 5 år)
